O Departamento do Tesouro proibiu na segunda-feira os americanos de usar a plataforma de criptomoedas Tornado Cash, dizendo que o serviço ajudou criminosos a lavar mais de US$ 7 bilhões em moedas virtuais.
A repressão foi o mais recente esforço do governo dos EUA para controlar a indústria de criptomoedas, à medida que legisladores e reguladores ficam cada vez mais preocupados com a volatilidade das moedas virtuais e seu papel na facilitação de hackers e outros crimes. Chamando a plataforma de “ameaça à segurança nacional dos EUA”, o Departamento do Tesouro colocou o Tornado Cash em uma lista negra de entidades, tornando ilegal para os americanos enviar ou receber dinheiro usando o serviço.
“Apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para agentes cibernéticos maliciosos”, disse Brian Nelson, subsecretário de terrorismo e inteligência financeira, em comunicado.
Os criminosos há muito usam moedas virtuais para fazer transações anonimamente, trocando moedas digitais por drogas ou outros produtos ilícitos. Mas o anonimato da cripto não oferece segurança geral: as transações criptográficas são registradas em livros de registro publicamente visíveis chamados blockchains, permitindo que as autoridades policiais sigam o dinheiro.
Plataformas como o Tornado Cash são projetadas para dificultar esse tipo de rastreamento. Esses “misturadores” de criptografia recebem vários fluxos de transações e os combinam para ocultar a origem e o destino dos fundos. De acordo com o Departamento do Tesouro, o Tornado Cash foi usado para lavar mais de US$ 455 milhões em criptomoedas roubadas este ano por hackers apoiados pela Coreia do Norte chamados Lazarus Groupe.
Uma mensagem para a conta oficial do Twitter do Tornado Cash não foi retornada. Roman Semenov, um dos três fundadores da empresa, não respondeu a um pedido de comentário.
Desde o seu lançamento em 2019, o Tornado Cash ganhou destaque em grande parte porque os registros de blockchain mostram que hackers o usaram para mover criptomoedas roubadas. Em entrevistas, Semenov defendeu o serviço, dizendo que o software protege a privacidade de comerciantes de criptomoedas legítimos que podem ser alvo de sequestradores ou ladrões.
Em um comunicado, o grupo de defesa de criptomoedas Coin Center criticou o anúncio do Departamento do Tesouro, argumentando que o Tornado Cash é uma plataforma neutra “que pode ser usada para bons ou maus usos como qualquer outra tecnologia”.
“Não é nenhum mau ator específico que está sendo sancionado”, disse o comunicado. “Em vez disso, são todos os americanos que desejam usar essa ferramenta automatizada para proteger sua própria privacidade enquanto fazem transações online.”
À medida que o mercado de moedas digitais cresceu, o governo federal reprimiu cada vez mais as empresas de criptomoedas, que são levemente regulamentadas. A Tether , uma empresa de stablecoin, foi multada no ano passado pela Commodity Futures Trading Commission por distorções sobre suas reservas, enquanto o Departamento de Justiça apresentou acusações de insider trading no mês passado contra um ex-funcionário da Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos EUA.
A exchange de criptomoedas Kraken também está sob investigação do Departamento do Tesouro por possíveis violações das sanções dos EUA.
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